东莞控股召开2004年第二次临时股东大会的通知

　　东莞控股(资讯 行情 论坛)第三届董事会第十二次会议决定于2004年11月22日召开2004年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　会议时间：2004年11月22日(星期一)早上9：30。

　　会议地点：东莞市东城区莞樟大道55号路桥公司二楼会议室

　　会议审议事项

　　1、《关于薪酬的议案》

　　2、《关于独立董事津贴调整的议案》

　　3、《东莞控股业绩激励机制》

　　4、《关于接受委托管理莞深高速(资讯 行情 论坛)第三期莞龙段的议案》

　　5、《关于接受委托管理龙林高速公路的议案》

　　6、《关于对开元股份等三项投资处理的议案》

　　7、《股权转让协议之补充协议》

　　8、《关于修改公司章程的议案》

　　9、《关于修改董事会议事规则和独立董事工作制度的议案》

　　10、《关于授权董事会行使投资决策权的议案》

　　11、《东莞发展控股股份有限公司累积投票制实施细则》

　　12、《东莞发展控股股份有限公司投资者关系管理制度》

　　13、 《东莞发展控股股份有限公司信息披露管理制度》