东莞控股第三届董事会第十二次会议决议公告

　　一、《东莞发展控股股份有限公司2004年第三季度报告》。

　　二、《股权转让协议之补充协议》。

　　三、《关于修改公司章程的议案》。

　　四、《东莞发展控股股份有限公司累积投票制实施细则》。

　　五、《东莞发展控股股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　六、《东莞发展控股股份有限公司信息披露管理制度》。

　　七、《关于修改董事会议事规则和独立董事工作制度的议案》。

　　八、《关于授权董事会行使投资决策权的议案》

　　九、《关于召开东莞控股2004年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意于2004年11月22日(星期一)早上9：30，在东莞市东城区莞樟大道55号路桥公司二楼会议室召开东莞控股2004年第二次临时股东大会。