小天鹅第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　一、聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度国内审计师，聘任浩华（香港）会计师事务所为公司2004年度国际审计师。

　　二、关于修改公司章程的议案；

　　三、关于投资者关系管理制度的议案；

　　四、关于提请股东会对董事会关于投资、对外担保授权的议案；

　　五、关于授权董事长在董事会闭会期间行使部分董事会职权的议案。