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小天鹅第四届董事会第二十一次会议决议公告


http://finance.sina.com.cn 2004年10月19日 09:13 上海证券报网络版

小天鹅第四届董事会第二十一次会议决议公告

  一、聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度国内审计师,聘任浩华(香港)会计师事务所为公司2004年度国际审计师。

  二、关于修改公司章程的议案;

  三、关于投资者关系管理制度的议案;

  四、关于提请股东会对董事会关于投资、对外担保授权的议案;

  五、关于授权董事长在董事会闭会期间行使部分董事会职权的议案。






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