六国化工(600470)召开临时股东大会的公告

　　安徽六国化工(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年10月16日召开二届六次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程的议案。

　　二、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2004年度会计报表审计机构的议案。

　　三、通过公司2004年第三季度报告。

　　四、通过公司60万吨/年磷铵技改项目优化方案暨一、二期装置磷酸扩能改造的议案：在公司60万吨/年磷铵技改项目产品和规模均不改变的前提下，通过对现有装置的技改扩能，满足60万吨/年磷铵技改项目对中间产品磷酸的需求，取消60万吨/年磷铵技改项目中的磷酸装置的建设。

　　五、通过公司拟与江苏中东集团合作定牌生产复合肥事宜：公司拟于2005年委托江苏中东集团定牌生产3万吨“六国”牌复合肥。

　　董事会决定于2004年11月23日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。