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一、通过关于转让持有的上海朱家角投资开发有限公司(公司于2002年出资7000万元，持有其23.33%的股权，下称：朱家角投资公司)股权的议案：现根据上海青浦区政府相关文件精神，经与上海青浦区政府友好磋商，公司董事会同意退出朱家角投资公司，同意将持有的朱家角投资公司的全部股权按人民币7840万元的价格转让给上海青浦资产经营有限公司。
二、通过独立董事辞职的议案。
三、通过关于召开2004年第一次临时股东大会审议经提名的独立董事候选人竞选独立董事有关事宜的议案：董事会于2004年10月8日接到公司第一大股东上海东宏实业投资有限公司《关于推荐独立董事及提议召开临时股东大会的提案》。有关本次临时股东大会的确切召开时间等详细事项，公司董事会将在本次临时股东大会召开的三十天前以公告的形式通知股东。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案需提交2004年第一次临时股东大会审议。
五、通过为公司控股子公司上海海鸟建设开发有限公司(下称：海鸟建设公司)借款展期提供担保的议案：海鸟建设公司向建设银行浦东分行所借的5900万元借款(由公司提供信用担保)将于2004年10月18日到期，其中的5400万元拟向建设银行浦东分行申请展期一年，经研究后决定，同意为海鸟建设公司的该笔借款展期提供连带责任保证担保并同意以公司持有海鸟建设公司90%的股权作质押担保。
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