华发股份(600325)董事会决议公告

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　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过关于设立珠海华发投资发展有限公司的议案：公司出资人民币1000万元，占50%股权，与珠海华发置业有限公司、中山市华发房地产开发有限公司设立珠海华发投资发展有限公司。

　　三、通过关于设立珠海华发建筑设计咨询有限公司的议案：公司出资人民币90万元，占90%股权，与中山市华发房地产开发有限公司设立珠海华发建筑设计咨询有限公司。

　　四、同意刘亚非辞去公司董事长职务，选举袁小波董事为公司董事长。