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浙江东南发电股份有限公司于2004年10月15日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向浙江省天然气开发有限公司(公司持有其10%的股权，下称：天然气公司)增资的议案：经天然气公司一届六次董事会审议通过，本次拟增加注册资本金1.5亿元，由股东方按各自持股比例增资注入，其中公司向天然气公司增资注入资本金1500万元。
二、通过关于放弃优先受让浙江嘉华发电有限责任公司(公司持有其24%的股权)股权的议案：接北京国华电力有限责任公司《关于股权转移征询意见的函》，经国务院批准，神华集团有限责任公司进行重组改制，拟将13家全资和控股子公司拥有的煤炭、电力、铁路、港口主营业务及与之相关的资产、负债、权益，经评估后作为出资，发起设立一家股份有限公司(下称：股份公司)。本次重组范围内资产，涉及北京国华电力有限责任公司持有的浙江嘉华发电有限责任公司20%的股权。董事会同意北京国华电力有限责任公司将其持有的浙江嘉华发电有限责任公司20%的股权转移给股份公司，并同意放弃对上述股权的优先受让权。
三、通过公司全资投资台州发电厂(公司全资电厂)五期扩建工程(下称：台州五期)的议案，台州五期静态总投资26.43亿元、动态总投资28.04亿元，注册资本金占总投资的25%，约6.6亿元，其余75%资金由银行贷款解决(最终该项目的总投资额及公司的出资资本金以国家核准报告为准)。
董事会决定于2004年11月25日上午召开2004年度第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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