西安旅游第四届董事会第三次会议决议公告

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　　一、2004年第三季度报告正文及附录；

　　二、有关转让汇诚休闲体育有限责任公司股权的议案；

　　三、参股厦门国际建设股份有限公司的议案；

　　四、设立董事会有关专门委员会的议案；

　　五、第四届董事会董事、独立董事，第四届监事会监事津贴的议案；

　　六、有关公司内部机构设置的议案；

　　七、《投资者关系管理暂行办法》；

　　八、投资组建“西安曲江城市花园房地产开发有限公司”的议案。