诚志股份(000990)第二届董事会第十九次会议决议公告

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　　诚志股份(资讯 行情 论坛)第二届董事会第十九次会议于2004年10月14日召开。

　　会议审议如下决议：

　　一、第三季度报告。

　　二、下属控股子公司诚志利华科技发展公司出售数码事业部的议案，该交易为关联交易。

　　三、修订的公司《下属公司财务管理制度》、《审批权限和签字组合制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》的议案。

　　四、投资12500万元设立北京协和医学中心有限公司。

　　五、娄天春辞去公司专务副总裁一职。