南海发展(600323)召开临时股东大会的公告

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　　一、通过2004年第三季度报告。

　　二、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案。

　　三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。

　　四、通过公司发行可转换公司债券的发行方案的议案：本次可转换公司债券的发行规模设定为4.11亿元；票面金额(面值)设定为100元，按面值发行；可转换公司债券期限设定为5年，票面利率设定为1.4%-2.7%之间。

　　五、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　董事会决定于2004年11月15日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。