天方药业(600253)董事会决议公告

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　　一、通过2004年第三季度报告。

　　二、通过同杭州奥美生物医药有限公司、河南省天裕投资有限公司合作组建新公司的议案：公司二届十六次董事会审议通过了“同杭州奥美生物医药有限公司合作组建新公司的议案”，此议案现调整为：新公司名称为“河南天方科技有限公司”，注册资本为2000万元，其中公司以自有资金出资1200万元，占注册资本的60%。