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一、通过关于转让上海医疗器械(集团)有限公司(公司持有其50%股份，公司为实际控制人，下称：医疗器械集团)股权暨关联交易的议案：公司将持有的医疗器械集团50%股权所对应的净资产审计值11152万元为基础，经评估协商定价12500万元转让给中国华源生命产业有限公司。
二、通过关于增资重组江西南华医药有限公司(下称：江西南华)的议案：公司拟增
资2350万元对江西南华实施新的重组。重组内容如下：
1、江西南华分立形成主营医药批发业务和主营医药零售业务的两个具有独立法人资格的有限责任公司，即江西南华医药有限公司和江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司(下称：黄庆仁栈大药房)。
2、公司出资1000万元受让江西省医药集团持有的江西南华1000万元股权。受让后，公司持有该公司90.9%股权；江西省医药集团持有该公司9.1%股权。
3、公司出资1350万元受让江西省医药集团持有的黄庆仁栈大药房1350万元股权。受让后，公司持有该公司19.3%股权，江西省医药集团持有该公司80.7%股权。
董事会决定于2004年11月26日下午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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