华茂股份2004年度第一次临时股东大会决议公告

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　　1、2004年半年度报告及其摘要。

　　2、2004年半年度利润分配和资本公积金转增股本议案。

　　公司2004年半年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.15元（含税）送0.5股转增2.5股。

　　3、关于《公司章程》(修正案)的议案

　　4、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》。

　　5、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。