三精制药(600829)召开临时股东大会的公告

　　立刻注册新浪免费邮箱，激活1G空间

　　哈尔滨哈药集团(资讯 行情 论坛)三精制药股份有限公司于近日召开四届十三、十四次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意赵俊杰辞去总经理职务，同意董事长姜林奎暂时兼任公司总经理。聘任王建波为公司执行总经理。

　　二、同意乔克荣辞去公司董事会秘书职务，聘任林本松为公司董事会秘书。聘任乔克荣为公司证券事务代表。

　　三、通过调整公司董、监事会成员的议案。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过关于收购药业资产的议案：公司决定向控股子公司哈药集团三精制药有限公司购买部分药业资产，并于2004年10月11日与该公司签订了《资产转让协议》。经评估，固定资产评估值为25549753.20元，无形资产的评估值为2370270.00元，合计为27920023.20元。按评估值确定收购价格为人民币27920023.20元。本次收购资金来源为公司自有资金。

　　董事会决定于2004年11月12日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。