苏泊尔2004年第二次临时股东大会决议公告

　　一、审议通过了关于增加注册资本的议案；

　　二、审议通过了关于修改公司章程（草案）的议案；

　　三、审议通过了关于《公司募集资金使用情况》的议案；

　　四、审议通过了关于《变更公司监事》的议案；

　　五、审议通过了关于《公司信息披露管理制度》的议案；

　　六、审议通过了关于《公司投资者关系管理制度》的议案；

　　七、审议通过了关于《公司治理纲要》的议案；

　　八、审议通过了关于《公司募集资金使用管理办法》的议案；

　　九、审议通过了关于《公司资产运用项目审批权限管理暂行办法》的议案；

　　十、审议通过了关于《公司内部审计制度》的议案；

　　十一、审议通过了关于《公司对外担保管理规定》的议案；

　　十二、审议通过了《关于对武汉苏泊尔压力锅有限公司增资》的议案；

　　十三、审议通过了《本公司与苏泊尔集团有限公司签署包装物采购合同》的议案。