久联发展召开2004年第二次临时股东大会的公告

　　一、审议并通过了修改贵州久联民爆器材发展股份有限公司《章程》的议案。

　　二、审议并通过了贵州久联民爆器材发展股份有限公司《募集资金使用管理办法》的议案。

　　三、审议并通过了贵州久联民爆器材发展股份有限公司《信息披露制度》的议案；

　　四、审议并通过了贵州久联民爆器材发展股份有限公司《投资者关系管理制度》的议案；

　　五、审议并通过了贵州久联民爆器材发展股份有限公司《累积投票制实施细则》。

　　六、审议并通过了董事吕春绪辞去贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事职务的议案。

　　七、审议并通过了贵州联合民爆器材经营有限责任公司增资扩股的议案。

　　八、审议并通过了关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2004年上半年经营业绩情况说明的议案；

　　九、审议并通过了关于股份公司增设信息化管理中心及其三定方案的议案；

　　十、审议并通过了《募集资金投资项目土地使用权转让协议》的议案；

　　十一、审议并通过了调整贵州新联爆破工程有限公司增资项目投资额的议案。

　　十二、审议并通过了关于提请召开2004年第二次临时股东大会的议案。

　　1、会议召开日期和时间：2004年11月10日上午9：00时

　　2、会议地点：贵阳市花溪区祥和山庄会议室