山大华特召开2004年度第一次临时股东大会的公告

　　一、同意张永兵辞去董事长及董事职务，李宇兵辞去副董事长及董事职务。

　　二、同意李宇兵辞去公司总经理职务、朱海群辞去公司常务副总经理职务。

　　三、选举张兆亮为公司董事长、朱海群为公司副董事长。

　　四、聘任朱海群为公司总经理，任期与本届董事会余任任期相同。

　　五、决定提名刘靖民、吴承科为公司第四届董事会董事候选人，提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案：决定于2004年11月12日召开公司2004年度第一次临时股东大会。会议事宜安排如下：

　　会议事项：

　　（1）审议关于增补公司董事的议案

　　（2）审议关于增补公司监事的议案。