华泰股份(600308)董事会决议公告

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过公司建设林纸一体化项目的议案：公司林纸一体化项目建议书已经国家发展和改革委员会有关文件批复，该项目总投资510354万元(含外汇39346万美元)。资金来源：项目资本金153107万元，占总投资30%，企业以设备折旧和利润留存等筹集34000万元，通过股票市场筹集119107万元；总投资与资本金差额357247万元，申请中国建设银行、中国工商 银行和中国农业银行贷款解决。项目建设所需外汇由企业用人民币向有关银行购汇解决。该项目可研批复正在积极向国家发改委争取，具体投资及建设尚需取得可研批复等相关文件后方可分段实施。

　　三、通过公司控股子公司东营华泰纸业有限公司出资转让的议案。

　　以上有关事项尚需提交公司股东大会审议通过。