ST襄轴董事会会议决议公告暨召开临时股东大会通知

　　一、同意周霁辞去公司董事长职务；

　　二、选举高少兵为公司董事长；

　　三、同意周霁辞去公司董事职务；

　　四、同意增补由大股东提名的殷敬民为公司董事；

　　五、审议通过了《关于召开2004年第一次临时股东大会的通知》。

　　会议召开时间：2004年10月31日下午14：30

　　会议召开地点：襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼五楼会议室

　　会议审议事项：增补由大股东提名的殷敬民为公司董事。