湘火炬A董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知

　　（一）董事李大开及周志军、叶磊已分别于2004年5月23日、9月28日申请辞去董事职务。经董事会审议，同意以上申请。

　　（二）拟增补张明久、邵群慧、常运东为公司董事。

　　（三）增聘常运东为公司副总裁。

　　（四）同意召开湘火炬(资讯 行情 论坛)A2004年第三次临时股东大会。

　　会议召开时间：2004年11月1日上午9点30分

　　会议地点：公司办公楼二楼会议室

　　主要议题为：审议《关于增补公司董事会成员的议案》