顺鑫农业召开2004年度第一次临时股东大会的通知

　　一、审议通过了第二届董事会工作总结；

　　二、审议通过了关于董事会换届选举的议案；

　　三、审议通过了关于顺鑫农业部分高管人员在附属企业分拆到香港上市股份公司持股计划的议案；

　　四、审议通过了关于附属控股公司北京顺鑫牵手有限责任公司分拆设立股份公司到香港上市的议案；

　　五、审议通过了关于顺鑫农业控股企业到境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业境外上市的通知》的议案；

　　六、审议通过了关于北京顺鑫牵手有限责任公司分拆设立股份公司及发行H股并于香港联合交易所有限公司上市之方案的议案；

　　七、审议通过了关于维持独立上市地位承诺及持续经营能力的说明与前景的议案。

　　八、审议通过了关于提请召开2004年第一次临时股东大会的议案；

　　召开时间：2004年10月30日上午8：30

　　召开地点：北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室

　　会议将审议第二届董事会工作总结等议案。