航天长峰(600855)董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　北京航天长峰(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年9月29日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于延长2003年第一次临时股东大会通过的关于申请增发社会公众股(A股)的议案有效期的议案：有效期延长一年，具体时间自公司2004年第二次临时股东大会通过之日起一年内有效。

　　二、通过关于申请增发社会公众股(A股)的议案：本次发行数量不超过6500万股A股(含6500万股)；每股面值为1元人民币。

　　三、通过关于本次增发社会公众股(A股)完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案。

　　四、通过关于增发社会公众股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案。

　　董事会决定于2004年10月30日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事项。