国药股份(600511)召开临时股东大会的公告

　　国药集团药业股份有限公司于2004年9月29日召开二届十次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司变更募集资金8620万元，并使用其中7995万元(剩余625万元暂时闲置)收购青海制药集团有限责任公司(下称：青药集团)47.1%股权的议案：公司与青海企业技术创新投资管理有限公司(隶属青海省国有资产管理委员会，下称：青海创投)于2004年9月29日 签署《股权转让合同》，公司拟计划收购青海创投持有的青药集团47.1%股权，收购基准日为2004年6月30日，收购价格为每1元净资产1.15元，投入资金7995万元人民币。

　　二、通过公司向中国工商银行北京市新街口支行申请1亿元人民币流动资金循环贷款的议案，期限为2004年9月到2005年9月。

　　董事会决定于2004年11月4日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。