海博股份(600708)临时股东大会决议公告

　　上海海博股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2004年9月28日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于第二大股东中国长城资产管理公司推荐的董事人选的议案。

　　二、通过关于第一大股东上海农工商(集团)有限公司推荐的监事人选的议案。

　　三、通过关于以上海牛奶(集团)有限公司4.5%股权置换上海博士蛙儿童系列产品有限公司50%股权的议案。

　　四、通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案。

　　五、通过公司申请增发A股的议案：发行数量不超过7000万股，每股面值人民币1.00元。

　　六、通过关于募集资金投资项目及其可行性的议案。

　　七、通过关于本次公募增发A股前形成的滚存利润分配的议案：在本次增发新股完成后，公司新老股东共享发行前滚存的未分配利润。