惠泉啤酒(600573)召开临时股东大会的公告

　　福建省燕京惠泉啤酒(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年9月28日召开三届十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于变更募集资金投向的预案。

　　二、通过关于投资设立江西燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司(下称：抚州公司)的议案 ：公司拟与控股子公司福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司(公司拥有其81%的出资比例)共同投资设立抚州公司，新公司注册资本拟为1.3亿元，其中公司以现金出资12870万元，占总投资99%；福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司以现金出资130万元，占总投资1%。

　　董事会决定于2004年10月29日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。