鑫科材料(600255)临时股东大会决议公告

　　安徽鑫科新材料股份有限公司于2004年9月28日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。

　　二、通过关于规范与控股股东芜湖恒鑫铜(资讯 论坛)业集团有限公司(下称：恒鑫 集团)关联往来的议案。

　　三、通过公司与恒鑫集团的控股子公司芜湖恒昌铜精炼有限责任公司签订《电解铜供应合同》的议案。

　　四、通过关于转让国债的议案：同意将公司所持有的原价3600万元010203国债以3600万元转让给芜湖市海源铜业有限责任公司。

　　五、通过调整公司董事的议案。