华立控股(000607)董事会决议暨召开股东大会的公告

　　一、向深圳发展银行重庆分行申请1亿元人民币的综合授信额度。

　　二、计划为嘉兴市南湖制药有限责任公司2100万元的银行授信担保，为重庆美联制药有限公司6000万元的银行申请综合授信提供担保。

　　三、《关于调整董事候选人的议案》

　　四、决定召开2004年第一次临时股东大会。

　　会议时间：2004年10月29日上午9：30分

　　会议地点：重庆市五洲大酒店

　　审议事项：

　　（1）《对华立仪表公共计量仪表及系统集成项目提供2亿元银行借款担保额度的议案》。

　　（2）《关于更换公司董事的议案》。

　　（3）《关于更换公司监事的议案》。