中创信测(600485)董事会决议公告

　　一、通过关于募集资金继续补充流动资金的议案：鉴于二届七次董事会审议通过利用闲置募集资金不超过5000万元补充流动资金，使用期限为6个月，将于2004年10月7日到期。同意在使用期限届满后将该笔募集资金继续用于补充流动资金，期限6个月，自2004年10月7日至2005年4月6日。

　　二、聘任周莅涛为公司副总经理。