*ST福日(600203)董事会临时会议决议公告

　　福建福日电子股份有限公司于2004年9月24日以通讯表决方式召开第二届董事会2004年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于为公司控股子公司福建福日科技有限公司(控股比例为55%)向中国银行福州市马江支行申请新增1300万元人民币综合授信额度提供担保的议案，担保期限为一年。

　　二、通过关于为利嘉实业(福建)集团有限公司(下称：利嘉集团)向中国工商银行福州市台江支行申请3850万元人民币流动资金借款继续提供担保的议案，担保期限为一年。同时，福州丰隆房地产开发有限公司就公司对利嘉集团的担保事项提供了反担保且具有实际承担能力。

　　截止2004年6月30日，公司累计对外担保金额为19519.75万元人民币，对控股子公司担保金额为6910.14万元人民币，无逾期担保事项。

　　三、通过关于增资公司控股子公司福建福日信息家电有限公司的议案：同意公司以自有资金3000万元人民币对福建福日信息家电有限公司进行增资。增资完成后，福建福日信息家电有限公司的注册资本将由4000万元人民币增至7000万元人民币，其中公司出资6800万元人民币，占97.14%股权。