山川股份(600714)董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　青海山川矿业发展股份有限公司于2004年9月27日召开三届十四次董事会，会议审议通过公司关于与西宁特殊钢股份有限公司签署贷款互保协议的议案：协议双方自愿为对方借款相互提供保证担保，相互保证担保的借款金额为7000万元。该金额为贷款本金，但借款利息(包括因借款方违约或逾期还款所发生的复利及加收的罚息)、违约金及债权人实现债权的相关费用亦在保证范围之内。保证期间为一年。

　　截止2004年6月30日，公司为青海长青铝业有限公司提供流动资金借款担保4175万元。除此之外，公司没有对外提供任何其它担保，也无逾期担保事项。

　　董事会决定于2004年10月28日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。