新疆天宏(600419)召开临时股东大会的公告

　　新疆天宏(资讯 行情 论坛)纸业股份有限公司于2004年9月25日召开二届九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司设立石河子天宏商贸有限责任公司(暂定名，名称以工商管理部门核准为准)的议案：公司以货币出资45万元与公司控股子公司石河子开发区天宏投资有限责任公司以货币出资6万元共同设立“石河子天宏商贸有限责任公司”。新公司注册资金暂定为51万 元，其中公司出资占注册资金的88.24%。

　　二、通过公司申请流动资金贷款的议案：公司现申请向中国银行石河子分行办理流动资金贷款人民币2000万元，由新疆天融投资集团有限公司(石河子市国有资产经营公司)提供担保，期限一年。

　　三、通过公司变更部分募集资金收购新疆天融投资集团有限公司市区工2号小区工业用地35687.5平方米及新建年产10000吨废纸脱墨浆生产线项目的议案。

　　四、通过续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2004年度会计审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年10月30日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。