西宁特钢、西钢转债董监事会决议公告

　　一、通过收购青海西钢机械动力公司全部资产的议案。

　　二、通过投资肃北县博伦矿业开发有限责任公司(下称：博伦矿业)的议案：公司与新疆哈密市长城实业有限责任公司(下称：长城实业)共同以增资扩股方式对博伦矿业进行投资，使博伦矿业注册资本增加到人民币1000万元，其中公司以现金出资550万元，占该公司注册资本的55%。

　　三、通过投资设立西南不锈钢有限责任公司的议案：公司决定与四川金广实业(集团)股份有限公司、第一拖拉机股份有限公司、乐山市天行投资有限公司、常熟市东风齿轮厂共同发起设立四川西南不锈钢有限责任公司。该项目总投资4.5亿元，合作各方共同出资1.5亿元作为注册资本，其余投资在新公司正式成立后融资解决。其中公司出资3000万元，占新公司股份总数的20%。

　　董事会决定于2004年10月29日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。