江西铜业(600362)召开临时股东大会公告

http://finance.sina.com.cn 2004年09月28日 08:58 上海证券报网络版

　　江西铜(资讯论坛)业(资讯行情论坛)股份有限公司于2004年9月27日以书面议案形式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司发行可转换公司债券(下称：可转债)发行方案的议案：本次可转债的发行规模不超过人民币20亿元；每张面值为人民币100元；可转债期限为5年；建议债券年利率第一年为1.00%，第二年为1.22%，第三年为1.49%，第四年为1.81%，第五年为2.21%。本次

发行的可转债向原A股股东及除关联方外的境内法人股东优先配售。前述股东可优先认购的公司可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的公司A股及境内法人股股份数乘以4元(即每1股配售4元)。

　　二、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。

　　三、通过关于发行可转债募集资金投资项目可行性的议案。

　　四、通过收购城门山铜矿的议案。

　　五、通过公告内容、委任独立董事委员会、举行临时股东大会及暂停股份过户日期的议案(适用于H股上市规则)。

　　董事会决定于2004年11月26日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。