中联重科2004年度第一次临时股东大会决议公告

　　1、审议通过《关于关联交易事项的议案》；

　　2、审议通过《关联交易决策制度》；

　　3、审议通过《关于变更前次募集资金项目－商品混凝土搅拌站技术改造项目投向的议案》；

　　4、审议通过《募集资金使用管理办法》；

　　5、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》；

　　6、审议通过《中喜会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》；

　　7、审议通过《关于符合增发新股（A股）条件的议案》；

　　8、审议通过《关于2004年度增发新股（A股）具体发行方案的议案》；

　　9、审议通过《关于本次增发新股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》；

　　10、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司增发相关事宜的议案》；

　　12、审议通过《关于申请增发新股（A股）完成前的滚存利润分配方案》；

　　13、审议通过《关于增补第二届董事会董事候选人的提案》；

　　14、审议通过《关于增补第二届监事会监事候选人的提案》。