东信和平第二届董事会第一次会议决议公告

　　一、一致选举周忠国先生担任公司第二届董事会董事长职务，杨有为先生担任公司第二届董事会副董事长职务；

　　二、一致同意聘任周忠国先生担任公司总裁职务；

　　三、同意周忠国总裁提名，聘任张培德先生、张晓川先生、黄宁宅先生担任公司副 总裁职务，李海江先生担任公司财务总监职务；

　　四、经董事长提名，同意聘任张晓川先生担任公司董事会秘书职务，委派陈宗潮先生担任公司证券事务代表。