风华高科第四届董事会2004年第四次会议决议公告

　　一、审议通过了《关于拟全资收购广东肇庆科讯高技术有限公司41.67%股权暨将其注销变更为分公司的议案》。

　　二、审议通过了《关于广东广业投资集团有限公司出资控股肇庆市风华锂电池有限公司的议案》。

　　三、审议通过了《关于拟出售肇庆风华新谷微电子有限公司业务及资产的议案》。

　　四、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　五、审议通过了《关于设立公司中高级管理人员及技术骨干奖励基金的议案》。

　　六、审议通过了《关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》。