葛洲坝(600068)董事会决议公告

　　一、通过公司2004年度设备报废的议案。

　　二、通过增加葛洲坝大酒店扩建工程投资的议案：同意在原估算2952.05万元的基础上增加投资1313万元，将投资总额调整为4265.05万元。

　　三、通过为公司控股子公司湖北武汉葛洲坝实业有限公司(公司控股85.78%)贷款提 供担保的议案：湖北武汉葛洲坝实业有限公司因葛洲坝大酒店扩建、改造工程拟向银行贷款2038万元，申请公司提供担保，并承诺为公司提供反担保。董事会同意为此项贷款提供担保。

　　目前公司对外贷款担保额共计23366万元。