ST鸿基(000040)2004年第一次临时股东大会决议公告

　　一、增选周可添为第四届董事局独立董事。

　　二、修订董事（含独立董事）津贴标准：由原每月6000元（含税）修订为每月10000元（含税）；修订监事津贴标准：由原每月3000元（含税）修订为每月5000元（含税）。

　　三、修改《公司章程》的议案。