国电南自(600268)董事会决议公告

　　一、同意吴济安辞去公司第二届董事会副董事长职务，选举许波担任公司第二届董事会副董事长。

　　二、通过杨奇逊辞去公司第二届董事会董事职务的议案。该议案需提交下一次股东大会审议。