*ST大菲(000769)第三届董事会第四次会议决议公告

　　一、《关于变更公司名称的议案》

　　董事会决定将公司名称修改为“沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司”。同时修改公司章程中第四条。

　　二、《关于召开2004年第一次临时股东大会的通知》

　　公司董事会定于2004年10月22日(星期五)召开公司2004年第一次临时股东大会。