宝硕股份(600155)董监事会决议公告

　　一、选举周山为公司第三届董事会董事长。

　　二、聘任李纪为公司总经理。

　　三、聘任何胜利为公司董事会秘书(兼)。

　　四、同意公司与河北宣化工程机械股份有限公司(下称：河北宣工)签署的《互保合同》的议案：担保对象除公司与河北宣工双方外，还包括控股比例50%以上的下属子公司，双方同意相互为对方进行的商业银行贷款提供连带责任保证，担保的借款合同的借款本金总额不得超过人民币捌仟万元整。合同的有效期限为两年,自2004年9月18日至2006年9月17日。截至目前，除对风神轮胎股份有限公司提供5000万元人民币的担保及对公司控股子公司提供3195万元的担保外，公司无其他对外担保。公司无逾期担保。

　　五、选举宋文胜为公司第三届监事会主席。