中成股份(000151)召开第一次临时股东大会的通知公告

　　经中成股份(资讯 行情 论坛)第二届董事会第十六次会议表决，定于2004年10月22日召开公司2004年度第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2004年10月22日上午9：30，会期半天。

　　二、开会地点：北京市安定门西滨河路9号，中成集团大厦3楼多功能厅。

　　三、会议内容

　　1、审议《关于向华业公司增资间接收购鼎鑫公司39%股权的议案》。

　　2、审议《关于变更部分募集资金项目的议案》。

　　3、审议《关于向中国建设银行、福建兴业银行申请综合授信额度的议案》。

　　4、审议《关于授权董事会对银行综合授信额度事项行使决策权的提案》（上述1-4项议案经中成股份董事会二届十五次会议于2004年8月25日审议通过。）。

　　5、审议《关于向中国银行、中国光大银行、交通银行申请综合授信额度的议案》（上述议案经中成股份董事会二届十三次会议于2004年6月28日审议通过。）。