西安民生(000564)第五届董事会第一次会议决议公告

　　一、选举詹军道为公司第五届董事会董事长，马永庆为公司第五届董事会副董事长。

　　二、续聘高建平为公司总裁，续聘马明庆为公司董事会秘书，继续委任张宏芳为公司证券事务代表。

　　三、续聘常玉贵、张玉环为公司副总裁，续聘张佩华为公司财务总监。

　　四、《关于独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的方案》，同意独立董事津贴5万元/年，董事津贴4万元/年，监事津贴3万元/年，董事会秘书津贴3万元/年，并提交股东大会审议批准。

　　五、《关于与海航集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。

　　六、关于召开公司2004年度第二次临时股东大会的通知。