*ST明珠(600873)董事会临时会议决议公告

　　五洲明珠股份有限公司于2004年9月20日召开董事会2004年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过《规范公司控股股东行为自查报告》的议案。

　　二、通过公司向农业银行西藏分行申请2000万元贷款展期的议案：公司于2003年10 月26日以四川新明珠实业有限公司的喜玛拉雅酒店大楼7-19层为抵押物，向农业银行西藏分行贷款2000万元，该笔贷款将于2004年10月26日到期。同意公司就上述贷款以原抵押物为抵押向农业银行西藏分行申请展期一年。

　　三、通过公司向农业银行西藏分行申请3000万元贷款展期的议案：公司于2003年12月16日以四川新明珠实业有限公司的喜玛拉雅酒店大楼2-4层为抵押物，向农业银行西藏分行贷款3000万元，该笔贷款将于2004年10月16日到期。同意公司就上述贷款以原抵押物为抵押向农业银行西藏分行申请展期一年。