*ST万鸿(600681)召开临时股东大会的公告

　　万鸿集团股份有限公司于2004年9月20日以通讯表决方式召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于对武汉市鹏凌集团有限公司续贷636万元继续提供担保的议案：同意公司为武汉市鹏凌集团有限公司700万元到期贷款向招商银行循礼门支行续贷636万元提供担保，期限壹年。

　　二、通过关于对广州万鸿文化传播有限公司续贷1113万元继续提供担保的议案：同意公司为子公司广州万鸿文化传播有限公司两笔到期贷款合计1113万元(分别为1000万元和113万元)向华夏银行股份有限公司广州分行续贷提供连带责任担保，用于借新还旧，担保期限壹年。

　　三、通过公司向华夏银行武汉分行营业部申请流动资金贷款的议案：同意公司向华夏银行武汉分行营业部到期的流动资金贷款人民币700万元整申请续贷，期限壹年。以评估价值为人民币14768006.31元的海德堡对开五色UV印刷及上光胶印机作为抵押。

　　四、通过关于提请股东大会对本届董事会授权的议案。

　　董事会决定于2004年10月21日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事项。