南山实业(600219)董事会决议公告

　　一、通过关于确定公司可转债有关发行条款的议案。

　　二、通过关于可转债有关担保事项的议案：根据公司与广东发展银行股份有限公司杭州分行签订的《开立保函合同》，广东发展银行股份有限公司杭州分行为公司发行8.83亿元可转换公司债券提供全额连带责任保证，广东发展银行股份有限公司杭州分行已于2003年6月9日出具了《担保函》，经本次董事会讨论，同意公司按保函金额的6%交存保证金，并以 公司6月末帐面净值为47624万元的部分房屋产权和设备作为前述担保的反担保；同时，南山集团公司同意以其持有的公司法人股12200万股股份作质押为前述担保的反担保。根据2004年第一次临时股东大会授权，近期公司将与广东发展银行股份有限公司杭州分行签订《抵押合同》，南山集团公司将与广东发展银行股份有限公司杭州分行签订《权利质押合同》，并办理相关手续。