天科股份(600378)董监事会特别会议决议公告

　　四川天一科技股份有限公司2004年9月14日收到中国证监会四川监管局《限期整改通知书》。公司于近日召开第二届董、监事会特别会议，会议根据《限期整改通知书》的要求，董事会对《限期整改通知书》中提出的“在公司控制人的直接操控下，公司近9000万元资金以合作经营、转让委托理财项目、委托来购等名义和方式被占用，有关资金安全难以保证”的问题，除了采取有力措施抓紧收款外，由于涉及中国证监会成都稽查局的调查案件，待调查结束作出结论后再作处理和公告。

　　董事会对除上述问题外的其余问题提出了初步的处理意见和整改安排，形成了以下决议：

　　一、通过关于成立收款小组的决议。

　　二、通过关于完善法人治理结构的决议。

　　三、通过关于独立董事任职资格和高管人员提名程序说明及决议。

　　四、通过关于资金收回、发生重大损失、关联交易等方面信息披露存在问题的说明及决议。

　　五、未通过由于公司大量资金被以各种名目拆借和占用，涉嫌挪用募集资金事项的决议。