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宝硕股份(600155)董监事会决议公告


http://finance.sina.com.cn 2004年09月21日 04:41 上海证券交易所

宝硕股份(600155)董监事会决议公告

  一、选举周山为公司第三届董事会董事长。

  二、聘任李纪为公司总经理。

  三、聘任何胜利为公司董事会秘书(兼)。

  四、同意公司与河北宣化工程机械股份有限公司(下称:河北宣工(资讯 行情 论坛))签署的《互保合同》的议案:担保对象除公司与河北宣工双方外,还包括控股比例50%以上的下属子公司,双方同意相互为对方进行的商业银行贷款提供连带责任保证,担保的借款合同的借款本金总额不得超过人民币捌仟万元整。合同的有效期限为两年,自2004年9月18日至2006年9月17日。截至目前,除对风神轮胎股份有限公司提供5000万元人民币的担保及对公司控股子公司提供3195万元的担保外,公司无其他对外担保。公司无逾期担保。

  五、选举宋文胜为公司第三届监事会主席。






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