天颐科技(600703)董事会决议公告

　　一、同意杨宏祥不再担任公司董事长职务。

　　二、通过张秀玲不再担任公司第四届董事会董事及副董事长职务的议案。

　　三、同意卜明星不再担任公司总经理职务，并选举卜明星担任公司董事长职务。

　　四、通过选举王勇为公司第四届董事会董事候选人，并担任公司总经理职务的议案。

　　五、通过修改公司章程有关条款的议案。

　　以上有关事项需经股东大会审议通过。