双鹭药业(002038)召开股东大会的通知

　　一、变更公司注册资本的议案；

　　二、关于修改《公司章程（草案）》的议案；

　　三、关于《公司募集资金使用情况》的议案；

　　四、修改《公司信息披露管理制度》的议案；

　　五、《公司投资者关系管理制度》的议案，该议案需提请股东大会审议；

　　六、《公司募集资金使用管理办法》的议案，该议案需提请股东大会审议；

　　七、《公司内部审计制度》的议案，该议案需提请股东大会审议；

　　八、加快公司子公司北京双鹭立生医药科技有限公司建设的议案。

　　九、关于《召开公司2004年第一次临时股东大会》的议案：

　　1、会议时间：2004年10月26日（星期二）上午8：30开始。

　　2、会议地点：北京八大处高科技园区中园路9号北京双鹭药业股份有限公司会议室。

　　3、会议审议事项：

　　（1）审议关于变更公司注册资本的议案；

　　（2）审议关于修改公司章程的议案；

　　（3）审议关于《公司募集资金使用情况》的议案；

　　（4）审议关于修改《公司信息披露管理制度》的议案；

　　（5）审议关于《公司投资者关系管理制度》的议案；

　　（6）审议关于《公司募集资金使用管理办法》的议案；

　　（7）审议关于《公司内部审计制度》的议案。